欺诈风险防范_算话
欺诈风险防范
对客户申请资料进行信息交叉验证,包含申请信息被多人使用的情况,信息伪装的情况,以及对客户填写的申请内容置信度进行评估等,从客户申请材料审核准入等环节识别潜在的团伙作案、个人恶意申请等欺诈风险,帮助机构避免损失
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产品优势
  • 复杂关系网络
    运用知识图谱技术,发掘申请信息间的关联关系,找出其中的风险因素
  • 多维度申请数据
    涵盖数亿申请,同时包含申请人的一系列信息,如联系人信息、家庭信息、单位信息等
应用场景
  • 团伙风险识别
    对客户填写的申请资料进行信息交叉验证,发现申请信息被他人使用,申请信息异常关联的情况,识别其中潜在的团伙作案风险
  • 申请信息评估
    对客户填写的申请资料置信度进行评估,包括对申请资料的有效性进行验证,以及资料的一致性进行比对,发掘其中的风险点
  • 辅助人工审批
    根据得到的信息辅助人工排查风险
  • 提升自动化决策比例
    对于风险程度高(如潜在欺诈风险度拒绝的),可纳入系统自动化决策拒绝
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